纽约州DFS处罚Paxos:2650万美元罚款+2200万美元合规投资

时间:2025-08-07 22:03:27作者:admin分类:滚动快讯浏览:15
纽约州金融服务部(DFS)8月7日宣布,Paxos Trust Company因反洗钱项目存在系统性缺陷及与Binance合作中的尽职调查不足,被处以2650万美元罚款并需追加2200万美元合规投资。调查显示,Paxos在2017至2022年间未能有效监控Binance平台约16亿美元可疑交易,其中包括与受美国制裁实体的资金往来。该机构同时认定,Paxos客户尽职调查机制和交易监控系统存在重大漏洞,导致无法及时识别和阻止非法活动。
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